公司转让诈骗案件如何追究法律责任？

随着公司转让市场的日益活跃，公司转让诈骗案件也时有发生。本文旨在探讨公司转让诈骗案件如何追究法律责任，从法律依据、侦查取证、刑事责任、民事责任和行政处罚等方面进行分析，以期为相关当事人提供法律参考。<

公司转让诈骗案件的法律依据

公司转让诈骗案件的法律依据主要包括《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国刑法》等相关法律法规。这些法律法规为打击公司转让诈骗提供了明确的法律依据和操作指南。

侦查取证

1. 收集证据：侦查机关应全面收集证据，包括但不限于合同、转账记录、证人证言、现场勘查等，以证明诈骗行为的存在。

2. 鉴定评估：对涉案公司资产进行鉴定评估，确定诈骗金额，为追究刑事责任提供依据。

3. 技术侦查：利用网络侦查、电子数据取证等技术手段，追踪诈骗分子的网络活动，锁定嫌疑人。

刑事责任

1. 诈骗罪：根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2. 共同犯罪：对于参与公司转让诈骗的共同犯罪，应按照各自在犯罪中所起的作用和所分得的赃款数额，分别承担相应的刑事责任。

3. 犯罪集团：对于组织、领导公司转让诈骗犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

民事责任

1. 返还财产：诈骗分子应返还诈骗所得的财产，包括但不限于公司股权、资金等。

2. 赔偿损失：对于因公司转让诈骗而遭受损失的当事人，诈骗分子应承担相应的赔偿责任。

3. 违约责任：如合同中存在违约条款，诈骗分子还应承担违约责任。

行政处罚

1. 没收违法所得：对于公司转让诈骗所得的非法所得，行政机关有权予以没收。

2. 罚款：根据《中华人民共和国行政处罚法》的规定，对于公司转让诈骗行为，行政机关可以处以罚款。

3. 吊销营业执照：对于严重违反公司转让法律法规的行为，行政机关可以吊销涉案公司的营业执照。

公司转让诈骗案件的法律责任追究涉及刑事责任、民事责任和行政处罚等多个方面。当事人应依法维护自身权益，相关部门也应加强监管，严厉打击公司转让诈骗行为，维护市场秩序。

上海加喜财税公司服务见解

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